威(wei)海某教育(yu)咨詢公司(si)工商登記(ji)的經營範duan) 牆(qiang)逃yu)咨詢與(yu)經濟信息咨詢、房地產營銷策(ce)劃與(yu)房地產經紀服務等。但在實dao)試擻 zhong),該公司(si)除了正常按(an)課(ke)時收費的方式(shi)外,還(huai)推(tui)出一種“感恩套餐(can)”bao) 壞那 蕉啵 偷目(mu)ke)時越多,到期(qi)後返還(huai)全部本金,如中(zhong)途取出,則不享受贈學費活動。涉嫌非法吸收資(zi)金380余萬元。類似(si)上(shang)述教育(yu)培訓只不huai)歉齷獻櫻 兆zi)金才是其根本目(mu)的。此(ci)類案件與(yu)其他P2P平(ping)台(tai)非法集(ji)資(zi)、理財投資(zi)類案件類似(si),只要有足夠的新生報名(ming)付費,公司(si)就能運轉下去(qu),可(ke)一旦新付費不足,導(dao)致(zhi)資(zi)金鏈斷裂,家長(chang)只能錢課(ke)兩空(kong)。
2020-02-28 13:01:46
一、畫(hua)餅 ,集(ji)資(zi)者(zhe)會編(bian)織(zhi)一個或多個盡可(ke)能“高(gao)大(da)上(shang)”的項目(mu),以“新技術(shu)”、“新革命”、“新政策(ce)”、“區域鏈”、“虛擬貨(huo)幣”等ren) 獻櫻 杌嬉環yu)期(qi)報酬豐(feng)厚(hou)的藍(lan)圖,把(ba)投資(zi)者(zhe)的胃口“吊”起(qi)來,讓其產生“不容錯過”、“機不可(ke)失(shi)”的錯覺。
2020-02-28 13:01:13
借(jie)項目(mu)開(kai)發、生態環保(bao)投資(zi)等名(ming)義,通過入(ru)股分紅、簽訂持股協(xie)議等方式(shi)非法集(ji)資(zi)。北(bei)京一家機電科(ke)技產業公司(si),以“高(gao)新機電技術(shu)開(kai)發合作”為名(ming)目(mu),簽訂“技術(shu)開(kai)發合同”bao) 蟶she)會廣募資(zi)金。合同中(zhong)明確規定了公司(si)在一年內將(jiang)產生1億元的產值,甚至許出了24%的年息。為了制造經營業dao) 己玫募儐螅 zhu)犯沈某把(ba)3.2億元集(ji)資(zi)款變成公司(si)的營業銷售收入(ru),然(ran)後向稅務部門繳(jiao)納了1100多萬元的稅款。同時bao) huai)在人際shi) 厴shang)下大(da)工夫,先qun)篤蓋肓60多名(ming)曾任(ren)司(si)局長(chang)的老同志擔任(ren)公司(si)的高(gao)級顧(gu)問,由此(ci)構築起(qi)了一個強大(da)的官商關系網。沈某先qun)笤諶 枇li)了20多家分公司(si)和100多個分支機構,雇用職(zhi)員3000多人,主(zhu)營業務就是登廣告(gao)、炒新聞(wen)、集(ji)資(zi)。該公司(si)在不到半年的時間里共bu) zi)10億多元,受害投資(zi)者(zhe)達10萬人,其中(zhong)個人集(ji)資(zi)款佔集(ji)資(zi)總額的93%。
2020-02-28 13:01:46
2011年3月,寇某在未做(zuo)工商變更登記(ji)的情況下將(jiang)河南某投資(zi)擔保(bao)有限公司(si)的實dao)示  quan)轉讓給被(bei)告(gao)宋wen)場︰笏文(wen)匙魑 霉 si)的實dao)士?迫耍 淳 矣泄?喙懿棵排pi)準,安排公司(si)人員向社(she)會公眾游說,以高(gao)額利息為誘餌,采用與(yu)理財客戶簽訂借(jie)款擔保(bao)合同的方式(shi),非法吸收資(zi)金。同時bao) 才攀比ren)公司(si)業務部經理的杜(du)某在其不在公司(si)時主(zhu)持公司(si)的日常經營業務,並對(dui)用款單位和個人進行考察,向外放(fang)貸賺取利息差。經司(si)法鑒定,該公司(si)自(zi)2011年4月至10月間非法吸收資(zi)金3.4億余元,涉及理財客戶約300人。
2020-02-28 13:01:09
4月12日,州醫療保(bao)障(zhang)局聯合延吉市醫療保(bao)障(zhang)局舉(ju)辦的“an)蚧髕qi)詐騙保(bao),維護基金安全”集(ji)中(zhong)宣(xuan)傳月活動在延吉啟(qi)動,拉開(kai)了我州持zhong)蚧髕qi)詐騙保(bao)專項治理的序幕。
2020-02-28 13:01:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀(yao)您提(ti)升信用額度2萬元,詳情登錄某網址(zhi)申請辦理,退訂回復(fu)T。” 大(da)多數人接到這樣的手機短信都會置之不理,或者(zhe)直(zhi)接刪掉。但總有人信以為真,點開(kai)它後就中(zhong)了si) 擁娜μ住/div>
2020-02-28 13:01:59
犯罪嫌疑人姜某che)熱耍 眉偕矸 ?諫蕉 sheng)工商局注冊了投資(zi)(擔保(bao))有限公司(si)和投資(zi)有限公司(si)。此(ci)後,以兩公司(si)的名(ming)義,以許諾支付高(gao)息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在文(wen)登設立(li)辦事處(chu)、發展業務員bao) 諭wei)海市區開(kai)展大(da)型tuo)xuan)傳活動、發放(fang)禮品,在《威(wei)海晚報》、《中(zhong)產階(jie)級》等媒體發布(bu)廣告(gao),並許諾給中(zhong)間人2%到7%不等的提(ti)成等多種手段(duan),用上(shang)述兩公司(si)與(yu)存款客戶簽訂借(jie)款協(xie)議,或者(zhe)以投資(zi)擔保(bao)有限公司(si)自(zi)行設計(ji)的投資(zi)借(jie)款憑證的形式(shi),大(da)肆(si)吸收公眾存款,全部用于其個人支配使(shi)用,至案發時bao)  zi)金基本揮霍一空(kong)。
2020-02-28 13:01:40
包頭市某商貿有限責(ze)任(ren)公司(si)未經金融監管部門批(pi)準,采取發放(fang)融資(zi)券、借(jie)款合同的方式(shi),以2-5%的月息大(da)量ke)展 詿嬋睿 信翟諞歡(huan)ㄆqi)限內還(huai)本付息,長(chang)期(qi)負債經營,陷入(ru)惡性循(xun)環。公司(si)董事長(chang)金某本人為打造“成功(gong)企(qi)業dao)搖斃蝸螅 郝蚋gao)檔轎車(che),四處(chu)贊助捐(juan)款,為“充門面”bei)踴糲眩 zhi)使(shi)企(qi)業資(zi)金鏈最終斷裂xuan)W鈧眨 鵡騁蛘 tai)高(gao)築無(wu)力償(chang)還(huai)而自(zi)焚。包頭市九原區人民(min)法院一審宣(xuan)判認(ren)為,該公司(si)向1925人或單位吸收社(she)會公眾資(zi)金22.24億元,造成7.7億元不能歸還(huai),非法吸收公眾存款罪成立(li),被(bei)判處(chu)罰金50萬元;王秀華等12名(ming)被(bei)告(gao)人犯非法吸收公眾存款罪,分zhi)鴇bei)判處(chu)有期(qi)徒刑(xing)7年至緩刑(xing)及免刑(xing),並處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-02-28 13:01:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立(li)了山西某che)繾由濤裼邢薰 si),宣(xuan)稱該公司(si)是山西省(sheng)第一家在電子領域內取得合法經營資(zi)格的電子商務公司(si),主(zhu)營業務為網上(shang)購物、電子商務,同時利用men)鞀huang)島一家鐵礦的彩色照(zhao)片欺(qi)騙群(qun)眾入(ru)會,謊稱該公司(si)不僅擁有xing)螅 huai)有乳品廠等實體企(qi)業,而且很快就要開(kai)辦超市,投資(zi)人加盟可(ke)定期(qi)返還(huai)高(gao)額利潤。
2020-02-28 13:01:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街道開(kai)展預(yu)防非法集(ji)資(zi)知識講(jiang)座暨(ji)宣(xuan)傳活動。近年來,全國各(ge)地非法集(ji)資(zi)案件高(gao)發頻發,非法集(ji)資(zi)手段(duan)不huan)戲 攏 詼嗖斡yu)者(zhe)蒙受重(zhong)大(da)經濟損失(shi),個別(bie)參與(yu)者(zhe)甚至家破人亡(wang)。此(ci)次活動旨在提(ti)高(gao)社(she)會公眾對(dui)非法集(ji)資(zi)的甄別(bie)能力,增強風險(xian)防範意識,營造防範和打擊非法集(ji)資(zi)的良好社(she)會氛圍(wei),形成強大(da)的輿(yu)論攻勢震(zhen)懾犯罪分子,徹(che)底鏟除非法集(ji)資(zi)存在的土壤,切實保(bao)障(zhang)廣大(da)人民(min)群(qun)眾財產安全,切實維護延吉市經濟發展和社(she)會穩定。
2020-02-28 13:01:08
?  2009年7月,被(bei)告(gao)人胡某接受被(bei)告(gao)人王某某che)陌才牛 閃li)洛陽市某農(nong)業科(ke)技發展有限公司(si)南京分公司(si),指使(shi)gu)贛玫囊滴裨痹誚置嬪shang)選(xuan)擇(ze)中(zhong)老年人分zhi)  ?蜓yao)請券,以听保(bao)健講(jiang)座、發放(fang)小禮品為名(ming)邀(yao)至公司(si)或參加公司(si)的宣(xuan)傳會,打著(zhou)響(xiang)應國家ye)嫡ce)旗號(hao),虛構種植“小茴香”替代煙葉,投資(zi)環保(bao)產業等事實,承諾返還(huai)年利率13%-18%的高(gao)額利息,誘使(shi)被(bei)害人簽訂書面《合作協(xie)議》,並以現金方式(shi)一次性支付投資(zi)款。從2009年8月至2010年5月,共有55名(ming)中(zhong)老年人被(bei)騙,金額達人民(min)幣260多萬元。集(ji)資(zi)款項除少部分用于公司(si)宣(xuan)傳等開(kai)支外,其余由各(ge)被(bei)告(gao)人按(an)事前約定比例予以分配。
2020-02-28 13:01:28
2009年初(chu)至2011年6月間,江(jiang)甦人石某某成立(li)個人獨(du)資(zi)公司(si),以投資(zi)開(kai)發房地產為名(ming),以月息10%-15%的高(gao)利率sheng)?踔磷罡gao)1萬元一天150元的高(gao)利息為誘餌,采取口口相傳方式(shi),明知自(zi)己不具備償(chang)還(huai)能力,仍然(ran)置巨額資(zi)金風險(xian)于不huai)耍 群(qun)蠓欠ㄏ蟯跫檀車(che)熱恕 蟶she)會大(da)量ke)勺zi)金,後潛逃。石某某非法集(ji)資(zi)合計(ji)人民(min)幣約19億余元,其中(zhong)用于經營不足1億元,歸還(huai)本息合計(ji)9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還(huai)。
2020-02-28 13:01:55
39歲的溫州林某某,2007年起(qi),開(kai)始向他人集(ji)資(zi)投資(zi)期(qi)貨(huo)。2008年5月,她伙同翁某che)熱松枇li)一家投資(zi)咨詢有限公司(si),未經國家有關部門批(pi)準,違規代理香港某證券有限公司(si)證券、期(qi)貨(huo)交易平(ping)台(tai),從其客戶的證券、期(qi)貨(huo)交易佣金中(zhong)獲取分成。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相,虛構炒期(qi)貨(huo)很賺錢的假象,以委托(tuo)炒期(qi)貨(huo)利潤共享、風險(xian)分擔的形式(shi),或虛構運作公司(si)上(shang)市、打新股、銀行拉存等ren)金mu)需要巨額資(zi)金,承諾本金無(wu)風險(xian),以高(gao)息或高(gao)回報率為誘餌,陸續向朋友xuan)? 隆? ? 鮮Α?灼蕁 誥右約八men)介紹的不特(te)定對(dui)象繼續非法集(ji)資(zi),部分用于前期(qi)集(ji)資(zi)款還(huai)本付息、支付回報,部分繼續用于炒期(qi)貨(huo)、股票。隨著(zhou)虧損數額和利息、回報支出的不huan)顯黽櫻 幟襯臣絛楣故率擔 髡嫦啵 鴝 qiang)jiang)刮髑qiang),直(zhi)到2011年10月下旬因資(zi)金無(wu)法周轉而案發。
2020-02-28 13:01:12
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